2019恒丰银行内控合规部社会招聘公告【招11人】
(六)非现场监测岗
1.工作地点:济南。
2.招聘人数:1名。
3.工作职责:
(1)负责建设、运行、维护非现场监测系统,组织建立健全系统监测模型,并定期校验。
(2)负责组织开展预警信息核查与数据分析,监测相关内控、操作风险、合规风险,并督导问题整改。
(3)建立、运行并定期维护员工异常行为监控系统模型,组织开展员工异常行为排查,对符合案件风险的信息进行及时报告。
4.任职资格要求:
(1)经济、财务、金融、管理、法律相关专业全日制硕士研究生及以上学历(从业经历丰富及能力特别者,可适当放宽至本科)。
(2)具有5年(含)以上银行工作经验,3年(含)以上相关岗位工作经验。
(3)具有较强的组织协调能力、文字表达能力、逻辑思维能力;具有扎实的文案功底;熟练使用计算机。
(4)具有内控合规意识和较强的责任心,近三年无重大违规行为。
(5)熟悉国家经济金融方针政策,具有准确把握政策的能力。
(6)具有数学建模经验、较强的数据分析能力、计算机编程技能者优先。
(七)内控评价岗
1.工作地点:济南。
2.招聘人数:1名。
3.工作职责:
(1)负责制定内控评价管理办法,明确评价工作的组织方式、职责分工、内容、标准、程序、方法、频率、成果应用等;建立对评价结果的评分标准和方法,并定期修订完善。
(2)负责对风险控制矩阵所列示的重要风险点与控制措施制定评价程序与评价标准,制定并定期维护《内控评价手册》。
(3)建立内部控制缺陷管理机制,制定内部控制缺陷认定标准和内部控制有效性认定标准,明确内部控制缺陷和有效性的认定审核、考核、报告、信息反馈等流程。
(4)按照行内实际及监管规定,制定内控评价实施方案,定期、不定期组织总行各部门、各分行开展内控自评价工作。
(5)定期、不定期抽取重点流程、重点机构作为总行现场评价对象,组织并参与实施现场穿行测试、检查评价工作。
(6)结合总行现场评价情况、内控合规监督检查情况等,对各部门、各分行的自评价情况实施抽查验证、复评等质量控制措施,确保自评价结果的合理、客观。根据各方评价情况,提出内控优化意见与建议,出具内控评价报告,并按照行内报告路径报送董事会最终审议。
4.任职资格要求:
(1)经济、财务、金融、管理、法律相关专业全日制硕士研究生及以上学历(从业经历丰富及能力特别者,可适当放宽至本科)。
(2)具有5年(含)以上银行工作经验,3年(含)以上相关岗位工作经验。
(3)具有较强的组织协调能力、文字表达能力、逻辑思维能力;具有扎实的文案功底;熟练使用计算机。
(4)具有内控合规意识和较强的责任心,近三年无重大违规行为。
(5)熟悉国家经济金融方针政策,具有准确把握政策的能力。
(八)反洗钱管理室负责人
1.工作地点:济南。
2.招聘人数:1名。
3.工作职责:
(1)组织制定并督促实施洗钱风险管理相关政策、制度与方法,持续优化洗钱风险管理相关信息系统,洗钱风险管控水平。
(2)指导和统筹管理全行洗钱和恐怖融资风险的识别、评估、监测、报告工作,提出控制洗钱和恐怖融资风险的措施和建议,有效防范洗钱和恐怖融资风险事件。
(3)组织落实客户身份识别、交易监测、名单监控等相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易,全面落实国际和国内反洗钱和反恐怖融资监管要求。
(4)建立健全反洗钱工作协调机制,指导业务部门开展洗钱和恐怖融资风险管理工作,确保各项业务开展符合反洗钱反恐怖融资工作要求。
4.任职资格要求:
(1)全日制硕士研究生及以上学历(从业经历丰富及能力特别者,可适当放宽至本科)。
(2)熟悉反洗钱方面法律法规和监管规定,掌握洗钱风险管理程序。
(3)具备5年以上洗钱风险管理领域相关工作经验,同级职务或下一级职务任职年限满2年。
(4)具有较强的组织协调能力、文字表达能力、逻辑思维能力;具有扎实的文案功底;熟练使用计算机。
(5)具有内控合规意识和较强的责任心,近三年无重大违规行为。
(6)具有中国人民银行洗钱风险管理工作经验者优先。
(责任编辑:李明)